ENCUENTRAN ELEMENTOS REVELADORES DE LAVADO DE ACTIVOS

Formalizan denuncia contra Yván Vásquez ante el Poder Judicial

ENCUENTRAN ELEMENTOS REVELADORES DE LAVADO DE ACTIVOS

*Concluyó investigación preliminar con gravísimas evidencias del delito cometido por el ex presidente, parte de su familia y amigos más cercanos.

*Se inicia investigación preparatoria. Sacaron a fiscal Mónica Shimizu, recayendo el caso en Carlos Ramos Mollocondo.

*Fiscal Shimizu, dejó un avance vertiginoso en las indagaciones por lo que concluyó formalizando ante el Poder Judicial.

¡Hasta que lograron quitarle la investigación por lavado de activos contra Yván Vásquez, a la fiscal Mónica Shimizu Herrera! Tal como lo había adelantado este medio de comunicación. Aunque la “quitada” esté revestida de legalidad, lo real es que muchos de los gravemente implicados, celebraron el fin de semana por el acontecimiento. No la quitaron por corrupta o algún hecho irregular, le quitaron el caso según la fiscalía superior por un tema de Imparcialidad. Sobre el tema se logró hablar con Mónica Shimizu.

“He tenido en mis manos la investigación preliminar por 8 meses. El proceso se ha formalizado ante el Poder Judicial (5 de agosto) del inicio como investigación preparatoria por el delito de lavado de activos al existir elementos reveladores de la comisión de ese delito, tanto para Vásquez Valera, su cónyuge, amigos y personas allegadas al ex presidente regional. Ahora se ha designado esa etapa a Carlos Ramos Mollocondo, fiscal coordinador de Lavado de Activos. El Juzgado de la doctora Melina Vargas Ascue, recibió la notificación del la conclusión de la investigación preliminar, se hizo dentro del plazo correspondiente.

No descansaron hasta que por fin quitaron el caso de lavado de activos de Vásquez, a la Fiscal Mónica Shimizu.
No descansaron hasta que por fin quitaron el caso de lavado de activos de Vásquez, a la Fiscal Mónica Shimizu.

¿Cómo llegó su exclusión?

-La suscrita ha sido excluida de oficio por la fiscal superior Enma Vergara, de seguir conociendo la investigación contra Yván Vásquez, su cónyuge y los que resulten responsables. No se me excluye por algún acto irregular o corrupto ya que mi participación hasta esta etapa ha sido objetiva y transparente con los investigados.

Aunque denuncia ya fue formalizada ante el juzgado de investigación preparatoria.
Aunque denuncia ya fue formalizada ante el juzgado de investigación preparatoria.

Además no se me está excluyendo a solicitud de parte de algún investigado, sino que mi esposo labora en Registros Públicos, ocupó la jefatura de la zona registral de Iquitos en el 2011 y tuvo opiniones discrepantes con el imputado Blas Humberto Ríos Gil, que labora ahí. Considero que la superior con buen criterio y en forma adecuada, de oficio me excluye para evitar suspicacias y mal entendidos en mi labor o que pongan en tela de juicio la imparcialidad que vaya a tener en este proceso.

Caso contra Vásquez Valera, su esposa y entorno más cercano, ya está en manos del fiscal coordinador Carlos Ramos.
Caso contra Vásquez Valera, su esposa y entorno más cercano, ya está en manos del fiscal coordinador Carlos Ramos.

Dada la coyuntura y magnitud en cantidad de implicados y conforme al avance de las investigaciones al haberse declarado complejo el caso, por haberse incorporado una cantidad significativa de personas naturales, tanto de familiares investigados, así como personas jurídicas que tienen vínculos por ocupar cargos representativos y por tratarse de un caso emblemático y de connotación regional y nacional; de acuerdo a la directiva de la Fiscalía de la Nación, éste debe ser tramitado únicamente por fiscales coordinadores, es por ello que el caso ha sido reasignado al Fiscal Coordinador de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas Carlos Ramos Mollocondo.

El fiscal coordinador del área de lavado de activos tendrá que impulsar todas las dirigencias solicitadas por la fiscal Shimizu Herrera.
El fiscal coordinador del área de lavado de activos tendrá que impulsar todas las dirigencias solicitadas por la fiscal Shimizu Herrera.

Yo espero que asuma el caso y lo desarrolle con la responsabilidad que amerita al existir serios elementos reveladores del gravísimo delito de lavado de activos, a efectos que se pueda judicializar en la etapa correspondiente y que ésta investigación sea próspera ya que hay indicios razonables de ese delito.

¿Qué viene ahora?

-El fiscal coordinador ahora tendrá que imponer  la medida coercitiva propia dada la naturaleza del delito de lavado de activos. Quien deberá emitir opinión es el fiscal coordinador de lavado de activos sobre cuáles son las acciones que él pueda tomar en contra de todos los investigados y las personas jurídicas. A mí ya no me compete.

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